สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
发布时间：2026-01-11 23:26:15 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.กา
。
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
相关文章
在阿里旗下的盒马鲜生大举“北伐”之际，京东在自己的大本营亦庄也扎下了“马步”。日前，京东首家线下生鲜超市——7FRESH亦庄大族2026-01-11
孙杨冲击东京奥运会大满贯 外媒质疑孙杨大满贯不现实在北京时间昨天进行的布达佩斯游泳世锦赛男子800米自由泳决赛中，该项目卫冕冠军、中国名将孙杨最终获得第五名，未能成就在世锦赛该项目上的四连冠。赛后孙杨2026-01-11
国家能源局今天发布用电量数据显示，8月份，全社会用电量10154亿千瓦时，同比增长5.0%，比上月回落3.6个百分点。其中，第一产业和第二产业用电量保持较快增长，第三产业和居民生活用电量有所回落。具体2026-01-11
Đề nghị truy tố cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa ban h&2026-01-11
在最新一期播客节目中，前英超球员加里·莱因克尔和阿兰·希勒对曼联经理阿莫林的言论进行了深入讨论。阿莫林在曼联与利兹联的1-1平局后表示，自己只是球队的经理，而不是主教练，并透露自己将在18个月后离任。2026-01-11
今天上午，文化和旅游部举行2025年第三季度新闻发布会。文化和旅游部提醒广大游客：一、做好行前准备。关注途经地和目的地天气、交通情况，合理规划行程。选择有经营资质的旅行社。不前往未开发开放、缺乏安全保2026-01-11
最新评论